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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) Sample Questions:

1. 米国の大手銀行では、銀行の取引監視アプローチのガバナンスと有効性の監督を担当するチームを率いる人物がいます。
チームはどの戦略を実施すべきですか? (2 つ選択してください)。

A) 召喚状や政府の調査の対象となった取引を適切に調査・監視するために、法務チームと定期的かつ随時協力する
B) FinCENに提出された疑わしい活動報告書（SAR）を定期的に審査し、取り下げるべきかどうかを判断する
C) 銀行の内部方針と手順に沿って、高リスクの顧客に関する最新の情報がファイルに記録されていることを確認するために、顧客プロファイルを定期的に確認します。
D) 取引監視シナリオとその生産性を定期的にレビューし、適切なAML類型が反映されていることを確認する

2. マネーサービス事業 (MSB) の顧客は、次のような場合に、軽減すべき金融犯罪リスクが最も高くなります。
(2つ選択してください。)

A) 大量の低額取引を行う
B) 登録が必要
C) 国境を越えた送金を頻繁に行う
D) 顧客の顧客のアクティビティを処理する

3. 金融活動作業部会 (FATF) が相互評価中に FATF 勧告への技術的準拠と AML/CFT/CPF システムの有効性を評価するための方法論で概説されている 11 の即時成果に含まれるのは次のどれですか。(3 つ選択してください。)

A) マネーロンダリング犯罪は捜査され、刑事訴追される
B) マネーロンダリング犯罪で有罪判決を受けた者は、基本的な銀行サービスへのアクセスを拒否される
C) 監督当局は金融機関と非銀行金融機関およびそのリスクベースのAMLを規制する
/CFTプログラム
D) 金融情報機関は当局によって収集され、さらなる調査のためにFATFと共有されます。
E) 国際協力は犯罪者に対して使える実用的な情報を提供する

4. 本社とは異なる海外の管轄区域で事業を展開しながらマネーロンダリングのリスクを評価および管理する場合、効果的な AML 監視プログラムには次の要件が満たされる必要があります。

A) すべての海外管轄レポートを本社に提出して承認を得ます。
B) 本社監査と一貫性を保つ
C) 管轄区域間のより高い基準に合わせて調整されます。
D) 本社のポリシーに合わせて、海外の管轄ポリシーに準拠します。

5. 顧客は頻繁にオンラインギャンブル口座に多額の現金を入金し、ギャンブル活動を最小限に抑えてすぐに出金を要求します。
ギャンブルおよびゲーム業界におけるこの行為に関連する最も可能性の高いマネーロンダリングのリスクは何ですか?

A) 顧客は不正な資金を「クリーンな」引き出しに変換しようとしています
B) 顧客はゲームプラットフォームの支払いシステムに不正行為の可能性があることをテストしています。
C) 顧客は定期的に高額の賭け金を賭けるハイリスクギャンブラーである
D) 顧客はギャンブル行為を最小限に抑えることで高額な手数料を回避しようとしている

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